Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraguay

Contrabando: Informe de la Bicameral destapa a las autoridades de control

“Paraguay se convirtió en un corredor logístico de contrabando de cigarrillos, droga y armas”, apuntó el presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos.
Presentación de los documentos al Senado
JAZMÍN GAYOZO

Por JAZMÍN GAYOZO

Finalmente, después de dos meses de trabajo de investigación, la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que fue conformada por el Congreso Nacional para investigar sobre lavado de dinero y delitos conexos, finalmente presentó su informe final que se enfoca la mayor parte en el contrabando de cigarrillos.

En este sentido, el expresidente de la República, Horacio Cartes y los diputados Erico Galeano y Juan Carlos Ozorio, al igual que el excomandante de la Armada, Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente Hugo Velázquez, entre otros, se mencionan en el informe.

“Aquí lo importante es entender que hay un mecanismo operando para las organizaciones criminales”, advirtió el senador Jorge Querey, presidente de la CBI.

“Paraguay se convirtió en un corredor logístico de contrabando de cigarrillos, droga y armas”, apuntó después.

El informe aborda principalmente la vulneración de las instituciones de control, atendiendo que se han detectado también un presunto esquema del crimen organizado trasnacional que opera con hechos punibles como el contrabando, narcotráfico y tráfico ilegal de armas.

Incluso instituciones encargadas del control de frontera, como la Armada Paraguaya, la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Aduanas, se menciona que deben ser objeto de investigación.

Empresas de Cartes involucradas

En un amplio apartado la CBI revela varias irregularidades en las operaciones de empresas vinculadas al exmandatario Cartes, quién se había negado a comparecer ante la Comisión.

En el escrito cuestionan la inacción de la Unidad Anticontrabando del Ministerio Público debido a que no realiza verdaderas investigaciones atendiendo “las alertas relacionadas al supuesto tráfico ilícito de cigarrillos y lavado de dinero” que salpican a Cartes.

Asimismo, se indica una larga lista de las empresas vinculadas a HC, tanto a nivel nacional como internacional. “23 empresas de las 72, que están vinculadas a Horacio Manuel Cartes y su hermana Sarah Cartes, ubicadas en el país no tienen un solo inscripto como empleado en el Instituto de Previsión Social, exceptuando al Banco Basa”, se concluye en el informe.

“Algunas empresas con las que Tabesa comercializa un importante volumen de sus productos, presentan indicios de lavado de dinero y señales de alerta, y se ha determinado la remisión de informes de Inteligencia Financiera al Ministerio Público”, refiera la nota.

Hacen mención a un informe realizado por la Comisión Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en donde el empresario en cuestión es “el arquitecto del TIPT (tráfico ilícito de productos de tabaco) de la región y que es el dueño de la Tabacalera del Este”.

“Tabacalera del Este SA vendió al mercado local 96.24% y solo exportó el 3.76% de su producción al mercado internacional, entre 2013 y 2021; sin embargo, la cantidad de venta en el mercado local supera ampliamente la capacidad de consumo en el país”, alerta el escrito. También se aborda una supuesta vinculación con las actividades terroristas de Hezbolá.

“El contrabando de cigarrillos utiliza en muchas ocasiones la misma ruta de las organizaciones vinculadas al narcotráfico, que transportan cocaína, marihuana y armas”, sentencia el documento.

Los integrantes de dicha Comisión propusieron enviar estos documentos a organismos internacionales, como Estados Unidos, Argentina y Brasil.

Integran la Bicameral por parte de la Cámara de Senadores, Jorge Querey (FG), Enrique Buzarquis (PLRA) y Juan Afara (ANR), mientras que la Cámara Baja está representada por los colorados Basilio Bachi Núñez, del cartismo; Hugo Ramírez, oficialismo, y el liberal Jorge Ávalos Mariño.

Horacio Cartes lavado de dinero Comisión Bicameral de Investigación (CBI)

Comentarios

Te puede interesar

Teclas de acceso