La Comisión Investigadora sobre
la Criptomonedas $LIBRA, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, se
reunió este martes para determinas nuevas medidas de prueba y aprobó apelar a
la Corte Suprema de Justicia si el Tribunal rechaza el recurso de apelación y,
además, aprobó volver a citar al presidente Javier Milei ante la misma para que
preste declaraciones.
En el encuentro se resolvió
requerir a las plataformas de servicios de activos virtuales BBAT, Binance,
Gateyo, Lemon, Ripio, Buenbit, Velo Bitget, OKX, Coin, Kraken, Crypto.com y
Coinbase Coinbase la siguiente información:
Identificación de cuentas
billeteras abiertas o vinculadas a los siguientes individuos, sea a título
personal, autorizado u apoderado como integrante de una sociedad, miembro del
directorio, consejo de administración, gerente, socio, gerente o en qué modo
alguno lo vincule aquella de Karina Milei, Javier Milei, Manuel Adorni, Agustín
Laje, Martín Menem, José Luis Espert y Fundación Faro. En caso de
identificación positiva, informe datos completos de registros KC, nombre,
apellido, documento, domicilio, correo, teléfono, cuentas bancarias vinculadas.
Historial de operaciones en la
plataforma desde el primero de julio de 2024 a la fecha, incluyendo depósitos y
retiros, criptos, dólares, pesos, compras y ventas de token, conversiones y
transferencias internas, sanciones y valets involucradas detallando las fechas,
saldos históricos y actuales.
Remita copia de alertas internas
de compliance, reportes de operaciones sospechosas ROS, congelamientos
preventivos, comunicaciones a la WIF u otros organismos regulatorios
relacionados con las cuentas de los mencionados.
Cualquier correspondencia interna
o externa que vincule a las cuentas referidas con el token Libra o con
actividades de promoción de redes sociales.
También, aprobaron la
autorización a las autoridades de la comisión y presidencia para interponer un
recurso extraordinario federal para que la Corte Suprema intervenga en caso de
que se revoque la sentencia del 6 de octubre del juez federal Marcelo Martínez
de Giorgi. Además, se aprobó la citación al presidente de la Nación; la
solicitud de expedientes y actuaciones con respecto al ministro de Justicia y a
la extitular de la unidad de investigación; y una reiterativa a Fix Flow.
A su vez, los presentes aprobaron una autorización para incorporar en el juzgado federal del doctor Martínez de Georgi y la autorización para la solicitud del auxilio de la fuerza pública para los funcionarios implicados.
Fuente: Parlamentario
